以刑事控告手段追究被執(zhí)行人刑事責(zé)任-拒執(zhí)罪相關(guān)案例探析

一、適時(shí)采取刑事控告手段，是解決糾紛的良好途徑。

刑事控告，作為刑事訴訟法規(guī)定的受害人控告違法犯罪行為的重要權(quán)利，在解決實(shí)際問題和糾紛中也是一種有效手段。適時(shí)采取刑事控告手段，利用其違法犯罪行為和國家公權(quán)力，達(dá)到解決糾紛維護(hù)自身權(quán)益的目的，是律師必備的專業(yè)技能和重要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域。

本文選取民事執(zhí)行中被執(zhí)行人拒不執(zhí)行判決裁定的角度，以拒執(zhí)罪在實(shí)際案例中的應(yīng)用尺度，以案例形式簡要探析刑事控告手段在督促老賴履行判決義務(wù)實(shí)現(xiàn)權(quán)利人利益方面的作用。

二、被追究刑事責(zé)任的情形和實(shí)際效果

（一）有能力拒不執(zhí)行，隱瞞轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)類

1.拒執(zhí)情形；有收入拒不執(zhí)行。未履行判決，但一直從事修車職業(yè)，有正常收入；經(jīng)司法拘留后仍拒不履行

案例三：(2020)魯1724刑初213號山東省巨野縣人民法院王某拒執(zhí)案

舉證情況：判決執(zhí)行文書、司法拘留決定書、調(diào)解協(xié)議、收條、證人證言

判決情況：以拒執(zhí)罪判處有期徒刑八個月，緩刑一年

實(shí)際履行效果：公安機(jī)關(guān)立案后，王某即與申請執(zhí)行人達(dá)成協(xié)議，賠償全部損失；

2.拒執(zhí)情形：有財(cái)產(chǎn)拒不執(zhí)行。未履行刑事附帶民事判決，執(zhí)行法院多次拘留罰款，并查封其門面樓一棟，仍未履行

案例五：（2014）曹刑初字第78號山東省曹縣人民法院閆某拒執(zhí)案

舉證情況：判決執(zhí)行文書、司法拘留決定書、罰款決定書、查封照片、法院移送偵查函、協(xié)議書、收到條

判決情況：以拒執(zhí)罪判處有期徒刑一年，緩刑二年

實(shí)際履行效果：案發(fā)后即賠償全部損失，取得諒解

3. 拒執(zhí)情形：執(zhí)行程序中獲得款項(xiàng)挪作他用，拒不執(zhí)行。逃避執(zhí)行、拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)被司法拘留后，因另案訴至法院，調(diào)解所得款項(xiàng)挪作他用

案例：（2021）魯0113刑初183號濟(jì)南市長清區(qū)人民法院李某、薛某拒執(zhí)案

舉證情況：民事調(diào)解書、保險(xiǎn)公司賠償金支付記錄、收條、證人證言

判決情況：李某、薛某夫妻二人均以拒執(zhí)罪被判處有期徒刑六個月，緩刑一年

實(shí)際履行效果：已按判決全部履行

4.拒執(zhí)情形：判決生效后執(zhí)行前，出售房屋但拒不執(zhí)行判決。將外省房屋出賣。執(zhí)行后，不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，也不履行判決。

案例：（2021）魯0103刑初42號濟(jì)南市市中區(qū)人民法院王某拒執(zhí)案

舉證情況：判決執(zhí)行文書、房屋買賣契約、房屋登記查詢說明、銀行明細(xì)、婚姻登記審查處理表、和解協(xié)議、諒解書

判決情況：以拒執(zhí)罪判處有期徒刑一年

實(shí)際履行效果：一審判決前已經(jīng)部分履行，取得諒解

（二）不依法報(bào)告財(cái)產(chǎn)、違反限高令，經(jīng)采取措施仍拒執(zhí)的

案例一：（2021）魯17刑終157號菏澤市中級人民法院劉某拒執(zhí)案

拒執(zhí)情形：不申報(bào)財(cái)產(chǎn)被拘留，違反限高令。被判決償還他人65000元；因拒不報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況被司法拘留；被限制高消費(fèi)后，以他人名義花費(fèi)35000元購買二手車；

舉證情況：證人證言；判決執(zhí)行文書；二手車發(fā)票；監(jiān)控視頻；

判決情況：因調(diào)查評估不適合社區(qū)矯正，以拒執(zhí)罪判處有期徒刑六個月；

實(shí)際效果：全部履行，取得了申請執(zhí)行人的諒解；

案例二：（2022）魯1621刑初78號山東省惠民縣人民法院劉某拒執(zhí)案

拒執(zhí)情形：虛假申報(bào)財(cái)產(chǎn)被拘留，仍不履行。申報(bào)財(cái)產(chǎn)時(shí)隱瞞其回遷房出售所得款項(xiàng)，因虛假申報(bào)財(cái)產(chǎn)被司法拘留后，仍拒不履行，致使判決無法執(zhí)行；

舉證情況：判決執(zhí)行文書；財(cái)產(chǎn)申報(bào)表；棚戶區(qū)改造補(bǔ)償安置協(xié)議、房屋買賣合同、收款條、銀行明細(xì)、微信明細(xì)、村委會證明；

判決情況：以拒執(zhí)罪判處有期徒刑一年；

拒執(zhí)情形：不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，被拘留后仍逃避執(zhí)行。提供虛假地址，寫好還款保證書但不還款，使用個人微信綁定父親銀行卡進(jìn)行大量不定期交易。

案例：（2019）魯0181刑初817號濟(jì)南市章丘區(qū)人民法院謝某拒執(zhí)案

舉證情況：還款保證書、銀行流水、微信流水、執(zhí)行日志、執(zhí)行筆錄、案件移送函

判決情況：犯拒執(zhí)罪，免于處罰

實(shí)際履行效果：達(dá)成和解協(xié)議并履行，取得諒解

（三）隱藏轉(zhuǎn)移查封財(cái)產(chǎn)類

案例四：(2018)魯0682刑初7號山東省萊陽市人民法院張某拒執(zhí)案

拒執(zhí)情形：將法院扣押車輛抵押給他人。分期購車未還款，執(zhí)行法院裁定扣押車輛后，張某未交付車輛并將車輛抵押給他人；經(jīng)司法拘留仍未履行；

舉證情況：判決執(zhí)行文書、司法拘留決定書、抵押協(xié)議、借條、證人證言

判決情況：以拒執(zhí)罪判處有期徒刑十個月

案例六：(2014)商刑初字第7號山東省商河縣人民法院李某非法處置查封的財(cái)產(chǎn)案

拒執(zhí)情形：將法院查封車輛出賣。訴訟中將法院查封的車輛出賣用于償還信用社貸款，執(zhí)行程序未履行判決義務(wù)

舉證情況：調(diào)查筆錄、執(zhí)行筆錄、鑒定意見、車輛信息及證明、司法拘留決定書

判決情況：以非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪判處有期徒刑八個月

（四）協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人拒不履行協(xié)助義務(wù)

拒執(zhí)情形：捏造事實(shí)提出執(zhí)行異議，且對法院生效裁定拒不執(zhí)行。明知房屋有糾紛，仍倒簽合同，捏造查封前即轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，提起執(zhí)行異議，妨害司法秩序。且對法院裁定騰空交付房屋拒不執(zhí)行。

案例：（2021）魯01刑申74號濟(jì)南市中級人民法院張某拒執(zhí)案

實(shí)際履行效果：全部履行

（五）拒不遷出房屋

拒執(zhí)情形：法院對擬拍賣房屋責(zé)令遷出并交付，拒不遷出房屋的。案外人提執(zhí)行異議被駁回后，拒不遷出房屋的。

案例：（2020）魯0105刑初402號濟(jì)南市天橋區(qū)人民法院焦某拒執(zhí)案

舉證情況：法院移送函、公告、照片、執(zhí)行裁定書

判決情況：以拒執(zhí)罪判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年

實(shí)際履行效果：公安機(jī)關(guān)抓獲后，家屬交鑰匙騰空交付房屋

三、拒執(zhí)罪提起刑事控告的一般程序

（一）申請執(zhí)行人可以要求執(zhí)行法官向公安機(jī)關(guān)移送案件，追究被執(zhí)行人拒執(zhí)罪的刑事責(zé)任。

（二）執(zhí)行法官不予移送的，申請執(zhí)行人可以到執(zhí)行法院所在地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告，要求刑事立案。刑事立案需要攜帶事先撰寫的《刑事立案申請》或《控告材料》以及相關(guān)證據(jù)到派出所報(bào)案。要求公安機(jī)關(guān)制作受案登記表，并出具回執(zhí)。一般情況下，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在七日以內(nèi)決定是否立案。立案后，啟動刑事公訴程序，申請執(zhí)行人作為刑事案件的受害人參與國家公訴，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查，檢察院審查起訴，法院審判。

（三）公安機(jī)關(guān)決定不立案，可要求公安機(jī)關(guān)出具《不予立案通知書》，向執(zhí)行法院所在地人民法院提出刑事自訴。

（四）向公安機(jī)關(guān)控告，如果公安機(jī)關(guān)不接受控告材料或者在受理后60日內(nèi)不予書面答復(fù)的，申請人可以直接到人民法院進(jìn)行自訴立案。

（五）執(zhí)行法官移送公安之后，公安機(jī)關(guān)決定不予立案的或者在接受案件后超過60日不予答復(fù)的，或者人民檢察院決定不起訴的，申請執(zhí)行人可以直接向法院提起刑事自訴。

四、拒執(zhí)罪相關(guān)法條

1.《刑法》第三百一十三條【拒不執(zhí)行判決、裁定罪】對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.根據(jù)全國人大關(guān)于刑法第三百一十三條的解釋 ：

下列情形屬于刑法第三百一十三條規(guī)定的“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的情形：

(一)被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財(cái)產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。

(二)擔(dān)保人或者被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損或者轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。

(三)協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助執(zhí)行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。

(四)被執(zhí)行人、擔(dān)保人、協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人與國家機(jī)關(guān)工作人員通謀，利用國家機(jī)關(guān)工作人員的職權(quán)妨害執(zhí)行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。

(五)其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的情形。

3.根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：

負(fù)有執(zhí)行義務(wù)的人有能力執(zhí)行而實(shí)施下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于刑法第三百一十三條的解釋中規(guī)定的“其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的情形”。

(一)具有拒絕報(bào)告或者虛假報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況、違反人民法院限制高消費(fèi)及有關(guān)消費(fèi)令等拒不執(zhí)行行為，經(jīng)采取罰款或者拘留等強(qiáng)制措施后仍拒不執(zhí)行的。

(二)偽造、毀滅有關(guān)被執(zhí)行人履行能力的重要證據(jù)，以暴力、威脅、賄買方法阻止他人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證，妨礙人民法院查明被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)情況，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。

(三)拒不交付法律文書指定交付的財(cái)物、票證或者拒不遷出房屋、退出土地，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。

(四)與他人串通，通過虛假訴訟、虛假仲裁、虛假和解等方式妨害執(zhí)行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。

(五)以暴力、威脅方法阻礙執(zhí)行人員進(jìn)入執(zhí)行現(xiàn)場或者聚眾哄鬧、沖擊執(zhí)行現(xiàn)場，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的。

(六)對執(zhí)行人員進(jìn)行侮辱、圍攻、扣押、毆打，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的。

(七)毀損、搶奪執(zhí)行案件材料、執(zhí)行公務(wù)車輛和其他執(zhí)行器械、執(zhí)行人員服裝以及執(zhí)行公務(wù)證件，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的。

(八)拒不執(zhí)行法院判決、裁定，致使債權(quán)人遭受重大損失的。

 作者：喬謙律師

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場。

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